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罗丹律师 罗丹律师浙江泽大律师事务所高级合伙人律师、团支部书记浙江省省直律师协会优秀团员律师杭州市律师协会2018年度嘉奖律师2011“律师进社区”双十佳先进个人浙江微博律师团成员11年执业经验个人简介:浙江大学... 详细>>

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立案与量刑

如何识别集资诈骗罪的诈骗手段

说到集资诈骗,大家应该都不很陌生,骗子正是利用人们追逐利益的心理, 从而实施诈骗行为,让人防不胜防,很多人遇到这种情况不知道该怎么办那么,我们就来了解一下如何识别集资诈骗罪的诈骗手段,希望能帮助大家了解更多法律知识。

一、如何识别集资诈骗罪的诈骗手段

  1、承诺高额回报,编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话。

  暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。一些群众在急切求富和盲目从众心理的支配下,缺乏理性,对不法分子虚拟的高额回报深信不疑,幻想一夜暴富,草率甚至是盲目地倾其所有。还有的自己受骗后又去欺骗别人,希望通过骗人来弥补自己损失,结果越陷越深。

  2、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。

  不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

  3、混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。

  不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

  4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。

  为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。有的利用曾是信贷员人头熟、关系多等身份优势骗取群众信任。

  5、利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。

  不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地,发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQMSN等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利,借此来稳住受骗群众。

  6、利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。

  许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。有些已经加入的传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,有的连自己的父母、配偶和子女都不放过,造成亲情反目,导致人间悲剧。

  二、集资诈骗罪立案标准是怎样的

  “个人集资诈骗数额在10万元以上的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓以非法占有为目的,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓诈骗方法,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若 干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

  对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

以上就是本文对于如何识别集资诈骗罪的诈骗手段问题的解答,希望对大家有所帮助了解了集资诈骗的犯罪手段的6种常见手段,自己遇上了就能轻易识破骗局,见招拆招,避免财产遭受损失。果您还有其它疑问,可以在线上免费咨询我们的律师。


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