向近10万人非法集资诈骗超185亿，被告人一审获刑十五年 作者：未知     时间：2019-09-06    来源：人民法院报

7月26日，江苏省南京市中级人民法院对薛某集资诈骗一案作出一审判决：被告人薛某犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产2000万元；查封、扣押、冻结的财物依法处置后，按比例返还集资参与人；不足部分责令被告人薛某继续退赔。

法院经审理查明，2013年6、7月，被告人薛某经与刘丹（在逃）、费翔（另案处理）商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后，雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传，采用重复配置转让债权列表等欺骗方式，以支付5%至14.9%不等的年利息向社会不特定公众非法集资，并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模，至2016年4月共向95067人非法吸收资金超185亿元。集资后，薛某将少部分集资款被用于对外贷款、投资股权基金等经营活动，大部分集资款被用于兑付前期集资款利息、支付公司运营成本、个人使用等。2016年4月9日起，浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处，并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计，至2016年4月13日，共有69561人共计927156.8万元本金未兑付；2016年4月13日后，被告人薛某经与刘丹等人商议又陆续兑付了前期集资款共计182291.61万元。2016年8月，被告人薛某利用购买的他国护照潜逃境外。2016年12月14日，薛某在香港经深圳罗湖口岸回内地自首。

法院认为，被告人薛某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。根据薛某在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节，依照有关法律规定，依法予以从轻处罚。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大，根据法律及司法解释规定，本案财产刑执行时，退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。故法院作出上述判决。

连线法官

案件宣判后，在法庭上，审判长就旁听人员关心的问题进行了回答。

1. 一、关于薛某的量刑问题答：根据薛某在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节，依照有关法律规定，依法予以从轻处罚。以集资诈骗罪判处被告人薛某有期徒刑十五年，并处没收个人财产2000万元。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大，根据法律及司法解释规定，本案财产刑执行时，退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。

2. 二、关于集资参与人的财产损失补偿问题答：根据刑事诉讼法第二百五十九条的规定，执行的依据是发生法律效力的判决和裁定。鉴于本案集资参与人众多、涉及地域广，涉及江苏、浙江、福建、广东、安徽、黑龙江、辽宁、山东、山西、陕西、湖北、湖南、江西、四川、上海、天津、重庆等17个省市，涉案财产处置、清退、发还等工作将待判决生效后，按“三统两分”统一资产处置的原则，及时对集资参与人统一汇总，按比例发还。

3. 三、关于对已扣押冻结的涉案资产处置问题答：我们将根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》的要求，做好资产清理、变现工作，坚持公开、公平、公正及市场化处置原则，根据涉案财产类别和状况，分类采取处置措施，规范处置涉案资产，实现资产变现最大化。四、关于其他涉案人员处理问题答：按照“三统两分”的原则，根据刑事诉讼法规定的地域管辖、优先管辖原则，由当地司法机关依法对其他涉案人员开展刑事诉讼活动。
   

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